2025-09-25

Notice Annual General Meeting October Monday 27th in Uppsala

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ILYA PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Ilya Pharma AB (publ), org.nr 559062-6015 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27e oktober 2025 kl 16.00 i närheten av Bolagets lokaler på Husargatan 3, ingång C11, i Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ilyapharma.se.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns sammanlagt 38 739 018 aktier och röster i Bolaget registrerade vid Bolagsverket.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd

  3. Val av justeringsperson

  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  5. Godkännande av dagordning

  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

  7. Beslut om

    a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

    b) Disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

    c) Ansvarsfrihet gentemot Bolaget åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

  8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

  9. Val till styrelsen

  10. Val av revisor

  11. Beslut om valberedning

  12. Beslut om emissionsbemyndigande

  13. Godkännande om avyttring aktier i Nordic Bioanalysis AB

  14. Beslut om ändring av bolagsordningen

  15. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Punkt ‎1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen eller, vid deras förhinder, Styrelsen utser ordförande vid stämman.

Punkt ‎7.b – Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas samt att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt ‎8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande samt 150 000 kronor till varje annan styrelseledamot att betalas ut månadsvis.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt ‎9 – Val till styrelsen

Valberedningen kommer att presentera sitt förslag till val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt styrelseordförande. Valberedningens förslag kommer att skickas till aktieägarna via e-post samt finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Punkt ‎10 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor

Punkt ‎11 – Beslut om valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning samt anta instruktion för valberedningens arbete inför nästa årsstämma enligt de principer som anges nedan. Förfarandet och principerna föreslås gälla tills vidare och till dess nytt beslut om valberedning fattas av årsstämma.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna enligt aktieboken per den 1 september året före året för nästa årsstämma, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de fyra största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den femte största aktieägaren tillfrågas (och så vidare) intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post.

Valberedningens uppgifter

Valberedning ska beakta samtliga aktieägares intressen och är bolagsstämmans organ för att bereda beslut i valärenden. Valberedningen ska vidare verka för att utvärdera styrelsens arbete för det gångna året avseende såväl funktion som prestation.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för nästa årsstämma.

  1. Ordförande vid stämman.

  2. Antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter

  3. Arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter.

  4. Arvode till revisor.

  5. Styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter

  6. Principer för valberedningens sammansättning och arbete inför nästa årsstämma.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Arvode

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Punkt 12 Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, mot betalning genom apport eller genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om trettio (30) procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman 2025. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra företags- eller produktförvärv eller i samband med en marknadsnotering av Bolagets aktier (”Noteringsemission”). Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissions beslutet. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 13 – Godkännande om avyttring aktier i Nordic Bioanalysis AB

Styrelsen föreslår att stämman godkänner avyttringen av samtliga resterande aktier, 79% i Nordic Bioanalysis AB, organisationsnummer 556802-6875 i enlighet med det aktieköpsavtal som ingåtts med köparen i Mars 2025.

Punkt 14 -Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att bolaget inte ska vara anslutet till ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Förslaget innebär att punkt 12 i bolagsordningen utgår. Bolaget kommer i övrigt fortsätta vara ett publikt bolag och kallelse till stämmor kommer hanteras på samma sätt som förut. Styrelsens motiv för förslaget är att bolaget i sin planering för en framtida IPO kommer föreslå att regeln om avstämningsbolag återinförs i bolagsordningen men att bolaget för tiden fram till dess sparar kostnader genom att låta regeln om avstämningsregister utgå. Således föreslås att bolagsstämman beslutar att bolaget bolagsordning ska ha den lydelse som framgår av Bilaga C. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägarnas rätt till upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Ilya Pharma AB (publ), Dag Hammarskjölds väg 36b, Uppsala eller via e-post till evelina.vagesjo@ilyapharma.se. Bolagspresentation till aktieägare är planerad att hållas digitalt den 13e oktober kl 17.00 (engelska) och den 14e oktober kl 17.00 (svenska).

 

Tillhandahållande av handlingar

Bilagor:

Bilaga A Årsredovisning och revisionsberättelse – Item 6

Bilaga B Valberedningens förslag – Items 8-11

Bilaga C Förslag till bolagsordning – Item 14

 

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor före stämman, dvs senast 6e oktober 2025 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.ilyapharma.se. Handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

 

 

Uppsala i September 2025

Ilya Pharma AB

Styrelsen

 

 

 

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ILYA PHARMA AB (PUBL)

The shareholders in Ilya Pharma AB (publ) corp. reg. no 559062-6015 (the “Company”) are hereby convened to an Annual General Meeting on 27th day of October 2025, at 16.00 at SciLife Labs facilities on in Uppsala.

Notice etc.

Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting must:

Such notification shall include the shareholder’s name, personal identification number or corporate registration number, address and telephone number, number of shares, details on advisors (no more than two), if any, and, where applicable, details of representatives or proxies.

Proxy

Shareholders represented by proxy must submit a dated power of attorney. If the power of attorney is executed by a legal person, a certified copy of the certificate of registration or equivalent must be attached. The original power of attorney and certificate of registration should be submitted to the Company by mail at the address mentioned above in due time prior to the general meeting. Alternatively, the original power of attorney and certificate of registration may be brought and presented at the general meeting. The Company provides a power of attorney form at request and on the Company’s website, www.ilyapharma.se.

Number of shares and votes

As of the date of this notice, there are a total of 38 739 018 shares and votes in the Company.

Proposed agenda

  1. Opening of the general meeting and election of chairman of the general meeting

  2. Preparation and approval of the voting list

  3. Election of persons to verify the minutes

  4. Determination as to whether the meeting has been duly convened

  5. Approval of the agenda

  6. Presentation of the annual report and the auditor’s report

  7. Resolutions on:

    a) Adoption of the income statement and the balance sheet

    b) Allocation of the Company’s result according to the adopted balance sheet

    c) Discharge from liability for each of the members of the Board of Directors and the CEO

  8. Determination of remuneration to the Board of Directors and the auditor

  9. Election of members of the Board of Directors

  10. Election of auditor

  11. Resolution on nomination committee

  12. Resolution on authorization to the Board of Directors

  13. Acknowledgement of divestment of shares in Nordic Bioanalysis AB

  14. Change of Articles of Association

  15. Closing of the general meeting

Proposals to resolutions

Item ‎1 – Election of chairman of the general meeting

The nomination committee, will elect a chairman of the general meeting or, in their absence, the person will be otherwise appointed by the Board of Directors.

Item 7‎b – Allocation of the Company’s results according to the adopted balance sheet

The Board of Directors proposes that no dividends shall be paid and that the Company’s result is carried forward to a new account.

Item ‎8 – Determination of remuneration to the Board of Directors and the auditor

The nomination committee proposes that the Annual General Meeting determines that remuneration shall be paid to the chairman with SEK 240,000 and to other members of the Board of Directors with SEK 150,000 in monthly arenas

The nomination committee proposes that remuneration to the auditor is paid according to approved invoice.

Item ‎9 – Election of members of the Board of Directors

The nomination committee proposes that the four current Board Members, Jan Zetterberg, Fredrik Gutenbrant, Mia Phillipson and Patricia Grigoleit be re-elected.

Item ‎10 – Election of auditor

The nomination committee proposes that Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB is appointed as auditor.  

Item ‎11 – Resolution on nomination committee

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to establish a nomination committee for the next Annual General Meeting, which is to be appointed according to the following principles, and that the Annual General Meeting adopts instructions for the work of the nomination committee as set out below. The principles and instructions are proposed to apply until further notice and until a new resolution on nomination committee is resolved by the Annual General Meeting.

Principles for appointing the members of the nomination committee

The general meeting mandates the chairman of the Board of Directors to contact the four largest shareholders in terms of voting power according to the share register as per 1 September in the year that precedes the year of the next Annual General Meeting, whereupon each of them appoints a member of the nomination committee. In the event that any of the four largest shareholders does not wish to appoint a member of the nomination committee, the fifth largest shareholder shall be approached, and so forth, until the nomination committee consists of four members. The nomination committee appoints the chairman of the committee.

The term of office for members appointed to the nomination committee shall run until a new nomination committee has been appointed. If a member leaves the nomination committee before its work is completed and the nomination committee considers that there is a need to replace this member, the nomination committee shall appoint a new member in accordance with the principles described above, but based on the share register at a date occurring as soon as possible after the member left the nomination committee.

Duties of the nomination committee

The nomination committee shall consider the interests of all shareholders and is the general meeting’s preparatory body in election matters. The nomination committee shall further promote the evaluation of the Board of Directors’ work in the course of the past year, both in respect of function and in respect of achievements.

The nomination committee shall prepare and present proposals regarding the following items for the next Annual General Meeting.

  1. Election of the chairman at the general meeting.

  2. Resolution on the number of board members.

  3. Resolution on the fees and other remuneration to the Board of Directors, divided between the chairperson and other members.

  4. Resolution on the fees to the auditor.

  5. Election of members of the Board of Directors and chairperson.

  6. Election of auditors.

  7. Proposal for principles for the composition and instructions regarding work of the nomination committee in preparation for the next Annual General Meeting.

The work model of the nomination committee

The nomination committee shall meet as often as is necessary for the nomination committee to fulfill its duties, but at least once per year. Notices convening meetings are issued by the chairperson of the nomination committee. If a member requests that the nomination committee be convened, the request shall be complied with.

The nomination committee is quorate if at least three members are present. Resolutions of the nomination committee shall be adopted by a simple majority of the members present and, in the event of a tied vote, the chairperson shall have the casting vote.

Remuneration

No remuneration shall be paid to the members of the nomination committee. However, any necessary and reasonable expenses incurred in connection with the nomination committee's work shall be borne by the Company.

Item 12 - Resolution on authorization to the Board of Directors

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board of Directors to, during the period until the next Annual General Meeting, on one or more occasions and with or without deviation from the shareholders' preferential rights, resolve on the issue of shares, warrants and/or convertibles. Payment may be made in cash, against payment in kind or by set-off, or otherwise be subject to conditions. Pursuant to the authorization, the Company's share capital may not be increased by an amount corresponding to a dilution of thirty (30) percent of the Company's share capital at the time of the 2025 Annual General Meeting. Deviation from the shareholders' preferential rights may be made in order to strengthen the Company's financial position if necessary and to enable company or product acquisitions or in connection with a market listing of the Company's shares ("Listing Issue"). In the event of deviation from the shareholders' preferential rights, the issue price shall be in line with market conditions at the time of the issue decision. The Board of Directors, the CEO, or a person appointed by the Board of Directors shall be entitled to make such minor adjustments to the resolution as may prove necessary in connection with registration. A valid resolution under this proposal requires that it is supported by shareholders holding at least two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

  1. Item 13 - Acknowledgement of divestment of shares in Nordic Bioanalysis AB

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting approves the Boards Decision of the divestment of all remaining shares, 79%, in Nordic Bioanalysis AB, corporate identity number 556802-6875 in accordance with the share purchase agreement entered into with the buyer in March 2025.

Item 14 - Resolution on amendment of the articles of association

The board of directors proposes that the articles of association be amended so that the company shall not be connected to a central securities depository according to (1998:1479) on central securities depositories and accounting of financial instruments. The proposal means that item 12 of the articles of association is deleted. The company will otherwise continue to be a public company and notices of general meetings will be handled in the same way as before. The board of directors' motive for the proposal is that the company, in its planning for a future IPO, will propose that the rule on central securities depositories be reinstated in the articles of association, but that the company will save costs in the meantime by allowing the rule on central securities depositories to be deleted. Accordingly, it is proposed that the general meeting resolves that the company's articles of association shall have the wording set out in Appendix C. A valid resolution under this proposal requires the support of shareholders representing at least two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.

The shareholders’ right to information at the General Meeting

The Board of Directors and the managing director shall, upon the request by a shareholder, and where the Board of Directors believes that such may take place without significant harm to the Company, provide information in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda or the Company’s financial position. Shareholders can submit questions in advance to the Company, to the address Dag Hammarskjölds väg 36b, Uppsala or through e-mail to evelina.vagesjo@ilyapharma.se. Shareholders are invited to an online company update meeting offered in both English at 17.00 13th and Swedish at 17.00 the 14th of October.

Annexes:

Annex A Annual report and Auditors Report

Annex B Proposal from the Nomination Committee

Annex C Proposal Articles of Association

Other documentation in accordance with the Swedish Companies Act will be held available at the Company and at the Company’s website, www.ilyapharma.se, no later than three weeks before the meeting, i.e., 6th October 2025. The documents will also be sent, without charge, to shareholders who so request and inform the Company of their postal address.

 

Uppsala in September 2025

Ilya Pharma AB (publ)

The Board of Directors