Notice Extra General Meeting in Ilya Pharma AB, May 13
NOTICE TO CONVENE AN EXTRA GENERAL MEETING IN ILYA PHARMA AB (publ)/ KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ILYA PHARMA AB (publ)
Shareholders in Ilya Pharma AB (publ), corp. reg no 559062-6015 (the ”Company”), are invited to an extra general meeting / Aktieägare i ILYA Pharma AB (publ), org nr 559062-6015 (“Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma
Time/Tid Monday 13th of May 2024 at 18.00-18.30 hrs
Place/Plats: Dag Hammarskjölds Väg 30, 752 37 Uppsala
Right to participate: In order to be entitled to participate in the shareholders’ meeting, the shareholder needs be registered in the share register on the day of the shareholders’ meeting. A shareholder who intends to participate needs to notify the Company no later than on Monday the 6th of May via e-mail at agm@ilyapharma.se. Shareholders who intend to participate by proxy shall see to that the person in question brings a signed and dated power of attorney, and, in case the shareholder is an organization/company, a registration certificate evidencing the right to represent the shareholder in question. The Company provides a power of attorney form. The form is also available at the Company’s website, www.ilyapharma.se.
Rätt att delta: För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i aktieboken senast på dagen för bolagsstämman. Aktieägare som avser närvara behöver anmäla detta till Bolaget senast måndagen den 6e maj på e-post agm@ilyapharma.se. Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet medför en undertecknad och daterad fullmakt, samt, för det fall aktieägaren är en organisation/företag, ett registreringsbevis utvisande firmateckningsrätt. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ilyapharma.se.
Agenda / Dagordning
- Opening of the meeting / Öppnande av stämman
- Election of Chaiman for the meeting / Val av ordförande vid stämman
- Establishment and approval of the voting list / Upprättande och godkännande av röstlängd
- Election of one (1) or two (2) people to verify the minutes / Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
- Approval of the Agenda / Godkännande av dagordning
- Examination whether the meeting has been duly convened / Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Issuance of shares and stock options Issue #7 / utgivning av aktier och tecknings optioner i emission #7
- Decision adaptation of the Articles of Association and change in equity / Beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital
- Closure of the meeting / Mötet avslutas
Annexes/Bilagor
Term Sheet Issue #7 with shares and stock options allocated / Term Sheet emission #7 med allokerade aktier och teckningsoptioner
The Boards statement / Styrelsens yttrande
The Auditors Statement / Revisorns yttrande
Proposals to resolutions, summary / Sammanfattning av beslutsförslag
Item 7 / Punkt 7
The Board of Directors proposes that the general meeting, with the aim of achieving appropriate financing for the Company, decides to allocate the shares and stock options allocated by the Board, on condition that they are approved by an extra general meeting, being this general meeting.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte uppnå ett för Bolaget ändamålsenlig finansiering beslutar att allokera de aktier och teckningsoptioner som tilldelats av Styrelsen under förutsättningen att de godkänns av en extra bolagsstämma, denna stämma.
Item 8 / Punkt 8
Decisions on the allocation of shares and warrants and changes to the articles of association according to the above proposal are presupposed and dependent on each other, which is why the board proposes that the general meeting make a joint decision on the proposals.
The board, or whoever the board appoints, shall have the right to make the minor adjustments that may be required in connection with registration of the decision with the Swedish Companies Registration Office and possibly with Euroclear Sweden AB.
Beslut om tilldelning av aktier och teckningsoptioner och ändring av bolagsordningen enligt ovanstående förslag förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket samt eventuellt hos Euroclear Sweden AB.
Item 4 share capital / Punkt 4 aktiekapital
Current provision / Nuvarande bestämmelse
The share capital shall be not less than SEK 500 000 and no more than 2 000 000
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000
Proposed new provision/ Föreslagen ny bestämmelse
The share capital shall be not less than SEK 3 000 000 and no more than 5 000 000
Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 och högst 5 000 000
Item 5 number of shares / Punkt 5 antal aktier
Current provision / Nuvarande bestämmelse
The number of shares shall be not less than 10 000 000 and no more than 40 000 000
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000
Proposed new provision / Föreslagen ny bestämmelse
The number of shares shall be not less than 60 000 000 and no more than 100 000 000
Antalet aktier ska vara lägst 60 000 000 och högst 100 000 000
The shareholders’ right to information at the general meeting: The board of directors and the CEO shall, upon request by any shareholder, and where the board of directors deems that such information may be provided without significant harm to the Company, provide information in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda. Shareholders can submit questions in advance to the Company, through e-mail to agm@ilyapharma.se.
Aktieägarnas rätt till upplysningar på stämman: Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till agm@ilyapharma.se.
The shareholders’ right to supplementary documentation: The board of director’s complete proposals for resolutions as well as other documents according to the Swedish Companies Act will be held available at the Company (Dag Hammarskjölds Väg 30, Uppsala) and at the Company’s website, ilyapharma.se. The documents will also be sent, without charge, to shareholders who so request and inform the Company of their address.
Aktieägarnas rätt till kompletterande dokumention: Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget (Dag Hammarskjölds Väg 30, Uppsala) och på Bolagets webbplats, ilyapharma.se. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.