Notice Extra General Meeting - September 22
NOTICE OF EXTRA GENERAL MEETING IN ILYA PHARMA AB (PUBL)
The shareholders in Ilya Pharma AB (publ) corp. reg. no 559062-6015 (the “Company”) are hereby convened to an Extra General Meeting on 22nd september 2025, at 17.00 at the Company’s premises on Dag Hammarskjölds väg 36b in Uppsala.
Notice etc.
Shareholders who wish to participate in the Extra General Meeting must:
- be registered in the share register per the day of the Extra General Meeting, and
- notify his or her intention to attend the Extra General Meeting to the Company no later than September 19th 2025, by mail to Dag Hammarskjölds väg 36b, 752 37 Uppsala or by e-mail to agm@ilyapharma.se, stating “Extra General Meeting”.
Such notification shall include the shareholder’s name, personal identification number or corporate registration number, address and telephone number, number of shares, details on advisors (no more than two), if any, and, where applicable, details of representatives or proxies.
Proxy
Shareholders represented by proxy must submit a dated power of attorney. If the power of attorney is executed by a legal person, a certified copy of the certificate of registration or equivalent must be attached. The original power of attorney and certificate of registration should be submitted to the Company by mail at the address mentioned above in due time prior to the general meeting. Alternatively, the original power of attorney and certificate of registration may be brought and presented at the general meeting. The Company provides a power of attorney form at request and on the Company’s website, www.ilyapharma.se.
Number of shares and votes
As of the date of this notice, there are a total of 13 471 200 shares and votes in the Company.
Proposed agenda
1. Opening of the general meeting and election of chairman of the general meeting
2. Preparation and approval of the voting list
3. Election of persons to verify the minutes
4. Determination as to whether the meeting has been duly convened
5. Approval of the agenda
6. Election of members of the Board of Directors
7. Resolution on
a) amendment of the articles of association limits for the number of shares and share capital
b) new issue of shares
c) issue of warrants
8. Closing of the general meeting
Proposals to resolutions
Item 6 – Election of members of the Board of Directors
See Appendix A, proposal from the Nomination Committee
Item 7 – Resolution on
- a) amendment of the articles of association limits for number of shares and share capital
See the Board of Directors’ proposal, Appendix B.
- b) new issue of shares
See the Board of Directors’ proposal, Appendix C.
- c) issue of warrants
See the Board of Directors’ proposal, Appendix D
Decision under Item 7 a)-c) shall be made as one decision and be dependent on each other.
The shareholders’ right to information at the General Meeting
The Board of Directors and the managing director shall, upon the request by a shareholder, and where the Board of Directors believes that such may take place without significant harm to the Company, provide information in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda. Shareholders can submit questions in advance to the Company, to the address Dag Hammarskjölds väg 36b, Uppsala or through e-mail to evelina.vagesjo@ilyapharma.se.
Documents
Documentation in accordance with the Swedish Companies Act will be held available at the Company and at the Company’s website, www.ilyapharma.se, no later than two weeks before the meeting, i.e., 8th September 2025. The documents will also be sent, without charge, to shareholders who so request and inform the Company of their postal address.
Appendices:
Appendix A - Proposal from the Nomination Committee
Appendix B – New Articles of Association following amendment of the limits on the number of shares and share capital
Appendix C – Proposal resolution on new issue of shares
Appendix D – Proposal resolution on issue of warrants
Uppsala in September 2025
Ilya Pharma AB (publ)
The Board of Directors
KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I ILYA PHARMA AB (PUBL)
Aktieägarna i Ilya Pharma AB (publ), org.nr 559062-6015 (”Bolaget”) kallas härmed till extra stämma 22 September 2025 kl 17.00 i Bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 36b i Uppsala.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i Extra stämman ska:
- dels vara införd i aktieboken per dagen för stämman, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 19e september 2025, under adress Dag Hammarskjölds väg 36b, 752 37 Uppsala med angivande av ”extrastämma” eller via e-post till agm@ilyapharma.se.
Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ilyapharma.se.
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns sammanlagt 13 471 200 aktier och röster i Bolaget.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsperson
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val till styrelsen
7. Beslut om
a. ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital
b. nyemission av aktier
c. emission av teckningsoptioner
8. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 6 - Val till styrelsen
Se valberedningens förslag, Bilaga A.
Punkt 7 – Beslut om
- ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital
Se styrelsens förslag, Bilaga B.
- nyemission av aktier
Se styrelsens förslag, Bilaga C.
- emission av teckningsoptioner
Se styrelsens förslag, Bilaga D
Beslut under punkten 7 a)-c) ska fattas som ett beslut och vara beroende av varandra.
Aktieägarnas rätt till upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Ilya Pharma AB (publ), Dag Hammarskjölds väg 36b, Uppsala eller via e-post till evelina.vagesjo@ilyapharma.se.
Tillhandahållande av handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor före stämman, dvs senast 8e September 2025 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.ilyapharma.se. Handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
Bilagor:
Bilaga A - Förslag från valberedningen
Bilaga B – Ny bolagsordning efter ändring av gränserna för antal aktier och aktiekapital
Bilaga C – Förslag till beslut om nyemission av aktier
Bilaga D - Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
Uppsala i september 2025
Ilya Pharma AB
Styrelsen