2026-05-24

Shareholders are invited to Annual General Meeting June 15 at 12-13, Uppsala Business Park

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ILYA PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Ilya Pharma AB (publ), org.nr 559062-6015 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen 15e juni 2026 kl 12.00 i Bolagets nuvarande lokaler på Rapsgatan 7E, 75450 Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

• dels vara införd i aktieboken per dagen för stämman (15e juni 2026), och

• dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 12e juni 2026, under adress Dag Hammarskjölds väg 36b, 752 37 Uppsala med angivande av ”årsstämma” eller via e-post till agm@ilyapharma.se.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ilyapharma.se.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns sammanlagt 43 888 178 aktier och röster i Bolaget registrerade vid Bolagsverket.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av justeringsperson

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut om

   a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget.

   b. Disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

   c. Ansvarsfrihet gentemot Bolaget åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

9. Val till styrelsen

10. Val av revisor

11. Beslut om valberedning

12. Beslut om emissionsbemyndigande

13. Godkännande om avyttring aktier i Wildtype Postbiotics AB

14. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Punkt ‎1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen utser ordförande vid stämman.

Punkt ‎7.b – Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas samt att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt ‎8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

En grupp större aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande samt 150 000 kronor till varje annan styrelseledamot att betalas ut månadsvis.

En grupp större aktieägare föreslår att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt ‎9 – Val till styrelsen

En grupp större aktieägare föreslår omval av Jan Zetterberg, ordförande, Mia Phillipson, Fredrik Gutenbrant och Patricia Grigoleit.

Punkt ‎10 – Val av revisor

En grupp större aktieägare föreslår att KPMG väljs som ny revisor.

Punkt ‎11 – Beslut om valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ersätta nuvarande regler kring valberedning med att bolaget innan kallelsen till årsstämman har kontaktat större aktieägare för diskussion om styrelsen sammansättning, revisor och ersättning.

Punkt 12 Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, mot betalning genom apport eller genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om trettio (30) procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman 2026. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra företags- eller produktförvärv eller i samband med en marknadsnotering av Bolagets aktier (”Noteringsemission”). Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissions beslutet. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 13 – Godkännande om avyttring aktier i Wildtype Postbotics AB

Styrelsen föreslår att stämman godkänner avyttringen av samtliga aktier, 1000 stycken i Wildtype Postbotics AB, organisationsnummer 559412-5584 alternativt ger styrelsen bemyndigande att fullfölja affären om den inte är klar vid tiden för årsstämman.

Aktieägarnas rätt till upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Ilya Pharma AB (publ), Dag Hammarskjölds väg 36b, Uppsala eller via e-post till evelina.vagesjo@ilyapharma.se. Bolagspresentation till aktieägare är planerad att hållas digitalt den måndagen den 8e juni kl 17.00 (engelska) och tisdagen 9e juni kl 17.00 (svenska).

 

Tillhandahållande av handlingar

Bilagor:

Bilaga A Årsredovisning och revisionsberättelse – Punkt 6

Bilaga B Förslag från aktieägare – Punkt 8-11

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor före stämman, dvs senast 1a juni 2026 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.ilyapharma.se. Handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

 

Uppsala i Maj 2026

Ilya Pharma AB

Styrelsen

 

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ILYA PHARMA AB (PUBL)

The shareholders in Ilya Pharma AB (publ) corp. reg. no 559062-6015 (the “Company”) are hereby convened to an Annual General Meeting on Monday June 15^th 2026, at 12.00 at Rapsgatan 7E, 754 50 Uppsala.

Notice etc.

Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting must:

• be registered in the share register per the day of the Annual General Meeting, Monday June 15^th 2026 and,

• notify his or her intention to attend the Annual General Meeting to the Company no later than Friday 12^th June 2026, by mail to Dag Hammarskjölds väg 36b, 752 37 Uppsala or by e-mail to agm@ilyapharma.se, stating “Annual General Meeting”.

Such notification shall include the shareholder’s name, personal identification number or corporate registration number, address and telephone number, number of shares, details on advisors (no more than two), if any, and, where applicable, details of representatives or proxies.

Proxy

Shareholders represented by proxy must submit a dated power of attorney. If the power of attorney is executed by a legal person, a certified copy of the certificate of registration or equivalent must be attached. The original power of attorney and certificate of registration should be submitted to the Company by mail at the address mentioned above in due time prior to the general meeting. Alternatively, the original power of attorney and certificate of registration may be brought and presented at the general meeting. The Company provides a power of attorney form at request and on the Company’s website, www.ilyapharma.se.

Number of shares and votes

As of the date of this notice, there are a total of 43 888 178 shares and votes in the Company.

Proposed agenda

1. Opening of the general meeting and election of chairman of the general meeting

2. Preparation and approval of the voting list

3. Election of persons to verify the minutes

4. Determination as to whether the meeting has been duly convened

5. Approval of the agenda

6. Presentation of the annual report and the auditor’s report

7. Resolutions on:

a. Adoption of the income statement and the balance sheet for the Company

b. Allocation of the Company’s result according to the adopted balance sheet

c. Discharge from liability for each of the members of the Board of Directors and the CEO

8. Determination of remuneration to the Board of Directors and the auditor

9. Election of members of the Board of Directors

10. Election of auditor

11. Decision Nomination Committee

12. Resolution on authorization to the Board of Directors

13. Acknowledgement of divestment of shares in Wildtype Postbiotics AB

14. Closing of the general meeting

 

Proposals to resolutions

Item ‎1– Election of chairman of the general meeting

The Board will elect a chairman of the general meeting.

Item 7‎b– Allocation of the Company’s results according to the adopted balance sheet

The Board of Directors proposes that no dividends shall be paid and that the Company’s result is carried forward to a new account.

Item ‎8 – Determination of remuneration to the Board of Directors and the auditor

A group of shareholders proposes that the Annual General Meeting determines that remuneration shall be paid to the chairman with SEK 240,000 and to other members of the Board of Directors with SEK 150,000 in monthly arenas

A group of shareholders proposes that remuneration to the auditor is paid according to approved invoice.

Item ‎9 – Election of members of the Board of Directors

A group of shareholders proposes that the four current Board Members, Jan Zetterberg, Fredrik Gutenbrant, Mia Phillipson and Patricia Grigoleit be re-elected.

Item ‎10 – Election of auditor

A group of shareholders proposes that KPMG is appointed as new auditor.

Item 11 – Resolution on the Nomination Committee

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to replace the current rules regarding the Nomination Committee with the company having contacted major shareholders prior to the notice of the Annual General Meeting to discuss the composition of the Board, auditor and remuneration.

Item 12 - Resolution on authorization to the Board of Directors

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board of Directors to, during the period until the next Annual General Meeting, on one or more occasions and with or without deviation from the shareholders' preferential rights, resolve on the issue of shares, warrants and/or convertibles. Payment may be made in cash, against payment in kind or by set-off, or otherwise be subject to conditions. Pursuant to the authorization, the Company's share capital may not be increased by an amount corresponding to a dilution of thirty (30) percent of the Company's share capital at the time of the 2026 Annual General Meeting. Deviation from the shareholders' preferential rights may be made in order to strengthen the Company's financial position if necessary and to enable company or product acquisitions or in connection with a market listing of the Company's shares ("Listing Issue"). In the event of deviation from the shareholders' preferential rights, the issue price shall be in line with market conditions at the time of the issue decision. The Board of Directors, the CEO, or a person appointed by the Board of Directors shall be entitled to make such minor adjustments to the resolution as may prove necessary in connection with registration. A valid resolution under this proposal requires that it is supported by shareholders holding at least two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Item 13 - Acknowledgement of divestment of shares in Wildtype Postbiotics AB

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting approves the Boards Decision of the divestment of all (1000) shares, in Wildtype Postbiotics AB, corporate identity number 559412-5584 or authorizes the Board to complete the divestment in case it is not completed at the time of the annual meeting.

The shareholders’ right to information at the General Meeting

The Board of Directors and the managing director shall, upon the request by a shareholder, and where the Board of Directors believes that such may take place without significant harm to the Company, provide information in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda or the Company’s financial position. Shareholders can submit questions in advance to the Company, to the address Dag Hammarskjölds väg 36b, Uppsala or through e-mail to evelina.vagesjo@ilyapharma.se. Shareholders are invited to an online company update meeting offered in both English at 17.00 Monday June 8^th and Swedish at 17.00 June 9^th.

Documents

Annexes:

Annex A Annual report and Auditors Report

Annex B Proposal from a group of Shareholders

Other documentation in accordance with the Swedish Companies Act will be held available at the Company and at the Company’s website, www.ilyapharma.se, no later than three weeks before the meeting, i.e., 6^th October 2025. The documents will also be sent, without charge, to shareholders who so request and inform the Company of their postal address.

 

Uppsala in May 2026

Ilya Pharma AB (publ)

The Board of Directors